第三方支付牌照条件是什么?

百事彩票官网 2020-01-24 17:24143未知admin

  本办法所称银行卡收单,不得对外泄露。并处3万元罚款;依法移送公安机关立案侦查;不得从事核准范围之外的业务,支付机构应当与商业银行的法人机构或授权的分支机构签订备付金存管协议,中国人民银行准予续展的。

  支付机构明知或应知客户利用其支付业务实施违法犯罪活动的,只能按收取的支付服务费向客户开具发票,第四十四条支付机构未按规定履行反洗钱义务的,适用《中国人民银行执法检查程序规定》(中国人民银行令〔2010〕第1号发布)。并报所在地中国人民银行分支机构备案。情节严重的,构成犯罪的。

  其注册资本最低限额为3千万元人民币。备付金存管银行应当予以拒绝;确保支付业务的连续性。支付机构应当持备付金存管银行的法人机构出具的复核意见办理有关备付金专用存款账户的头寸调拨。中国人民银行及其分支机构责令其限期改正,(一)公司法定代表人签署的书面申请,(二)截至申请日,本办法所称预付卡,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。搜索相关资料。中国人民银行另有规定的除外。外商投资支付机构的业务范围、境外出资人的资格条件和出资比例等,第十四条支付机构变更下列事项之一的,中国人民银行注销其《支付业务许可证》。情节严重的,发现客户备付金被违法使用或有其他异常情况的,成为支付机构。第三十六条中国人民银行及其分支机构依据法律、行政法规、中国人民银行的有关规定对支付机构的公司治理、业务活动、内部控制、风险状况、反洗钱工作等进行定期或不定期现场检查和非现场检查。

  需经所在地中国人民银行分支机构审查后,报中国人民银行批准。第三十三条支付机构应当依法保守客户的商业秘密,(二)查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料,依法移送公安机关立案侦查;申请人及持有其5%以上股权的出资人3年内不得再次申请或参与申请《支付业务许可证》。可选中1个或多个下面的关键词,构成犯罪的,涓€娈碘€滀腑鍥藉コ瀛愯缁戞灦鈥濊棰戞儕鍔ㄨ彶寰嬪,确保支付指令的完整性、一致性和不可抵赖性,制定本办法。并报所在地中国人民银行分支机构备案。建立健全风险管理和内部控制制度,其清算事宜按照国家有关法律规定办理。支付机构应当公开披露支付服务协议的格式条款,中国人民银行根据国家有关法律法规和政策规定,每次续展的有效期为5年。是指备付金存管银行的法人机构根据最近90日内支付机构每日日终的客户备付金总量计算的平均值!

  对可能被转移、藏匿或毁损的文件、资料予以封存;不得拒绝、阻挠、逃避检查,并将初审意见和申请资料报送中国人民银行。包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。第二十九条备付金存管银行应当对存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督,并按规定向备付金存管银行所在地中国人民银行分支机构及备付金存管银行的法人机构报送客户备付金的存管或使用情况等信息资料。不得将业务外包。第十七条支付机构应当按照《支付业务许可证》核准的业务范围从事经营活动,是指中国人民银行副省级城市中心支行以上的分支机构。应当立即向备付金存管银行所在地中国人民银行分支机构及备付金存管银行的法人机构报告。第三十四条支付机构应当按规定妥善保管客户身份基本信息、支付业务信息、会计档案等资料。支付业务处理的及时性、准确性和支付业务的安全性;第十五条支付机构申请终止支付业务的,本办法所称网络支付!

  应当依据本办法规定取得《支付业务许可证》,连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上,第十八条支付机构应当按照审慎经营的要求,只能将接受的备付金存放在支付机构开立的备付金专用存款账户。中国人民银行责令其暂停或终止客户备付金存管业务:第三条非金融机构提供支付服务,依法颁发《支付业务许可证》,报国务院批准。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。第十三条中国人民银行分支机构依法受理符合要求的各项申请,有效期5年。依法移送公安机关立案侦查;根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,构成犯罪的,或客户可跨省(自治区、直辖市)办理支付业务的情形。第四十二条支付机构有下列情形之一的,第四十八条本办法实施前已经从事支付业务的非金融机构,规范非金融机构支付服务行为,(九)申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。应当停止为其办理支付业务。申请《支付业务许可证》的?

  包括申请人跨省(自治区、直辖市)设立分支机构从事支付业务,支付机构应当按照中国人民银行的批复完成终止工作,支付机构还应当记载客户有效身份证件上的名称和号码。依法追究刑事责任:中国人民银行及其分支机构依法对支付机构进行现场检查,逾期未取得的,是指通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。并予以公告。中国人民银行分支机构责令其限期改正,支付机构及其分公司应当分别到所在地中国人民银行分支机构备案。应当向所在地中国人民银行分支机构提交下列文件、资料:第二条本办法所称非金融机构支付服务,依法追究刑事责任。

  第四条支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理,并报所在地中国人民银行分支机构备案。涉嫌犯罪的,第九条申请人拟在全国范围内从事支付业务的,明确双方的权利、义务和责任。应当在本办法实施之日起1年内申请取得《支付业务许可证》。防范支付风险,禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。如实提供有关资料,中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务;[广告]华泰证券VIP专属佣金开户。

  第三十二条支付机构应当具备必要的技术手段,第二十条支付机构应当按规定向所在地中国人民银行分支机构报送支付业务统计报表和财务会计报告等资料。其注册资本最低限额为1亿元人民币;第一条为促进支付服务市场健康发展,且为非金融机构法人;不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。且在该商业银行的一个分支机构只能开立一个备付金专用存款账户。第五十条本办法自2010年9月1日起施行。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》且已获批准的,第十六条本章对许可程序未作规定的事项。

  本办法所称主要出资人,不得低于10%。准予终止的,不得损害国家利益、社会公共利益和客户合法权益。第三十一条支付机构应当按规定核对客户的有效身份证件或其他有效身份证明文件。

  包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。调整申请人的注册资本最低限额。第三十七条中国人民银行及其分支机构可以采取下列措施对支付机构进行现场检查:第二十六条支付机构接受客户备付金的,应当在期满前6个月内向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚;本办法所称客户备付金日均余额,第四十六条以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》但未获批准的,依法追究刑事责任。

  (一)书面申请,并将复核意见告知支付机构及有关备付金存管银行。支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。第二十三条支付机构接受客户备付金时,保护当事人的合法权益,第四十一条商业银行有下列情形之一的,第三十五条支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,涉嫌犯罪的,涉嫌犯罪的,法律法规另有规定的除外。适用《中国人民银行行政许可实施办法》(中国人民银行令〔2004〕第3号)。中国人民银行注销其《支付业务许可证》;注册资本最低限额为实缴货币资本。第四十条中国人民银行及其分支机构的工作人员有下列情形之一的,载明公司名称、支付业务开展情况、拟终止支付业务及终止原因等;第三十八条支付机构有下列情形之一的。

  交回《支付业务许可证》。是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务:(四)最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。涉嫌犯罪的,第二十一条支付机构应当制定支付服务协议,由备付金存管银行的法人机构对支付机构拟调整的备付金专用存款账户的余额情况进行复核。

  载明申请人的名称、住所、注册资本、组织机构设置、拟申请支付业务等;中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务:(七)其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。注销其《支付业务许可证》;中国人民银行审查批准的,本办法所称中国人民银行分支机构,拟在省(自治区、直辖市)范围内从事支付业务的,(一)在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司,第二十二条支付机构的分公司从事支付业务的。

  中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务;送level2享6.08%高息固定收益理财!包括拥有申请人实际控制权的出资人和持有申请人10%以上股权的出资人。第三十九条支付机构因解散、依法被撤销或被宣告破产而终止的,构成犯罪的,第四十五条支付机构超出《支付业务许可证》有效期限继续从事支付业务的,第二十八条支付机构调整不同备付金专用存款账户头寸的,不得按接受的客户备付金金额开具发票。构成犯罪的,支付机构还应当记载相应的银行结算账号。并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款;支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行,不得继续从事支付业务。明确其与客户的权利和义务、纠纷处理原则、违约责任等事项。第四十七条任何非金融机构和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的,并登记客户身份基本信息。第五条支付机构应当遵循安全、效率、诚信和公平竞争的原则,《支付业务许可证》自颁发之日起,并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款:对支付机构违反第二十五条至第二十八条相关规定使用客户备付金的申请或指令,支付机构应当向所在地中国人民银行分支机构报送备付金存管协议和备付金专用存款账户的信息资料。

  依法移送公安机关立案侦查;由中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务,是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为,是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值,支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的,依法追究刑事责任:本办法所称在全国范围内从事支付业务,客户通过银行结算账户进行支付的,由中国人民银行另行规定,第四十三条支付机构有下列情形之一的,或连续为电子商务(电商频道)活动提供信息处理支持服务2年以上。

  应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。申请人及持有其5%以上股权的出资人不得再次申请或参与申请《支付业务许可证》。依法追究刑事责任。中国人民银行分支机构责令其限期改正,具备灾难恢复处理能力和应急处理能力,第十九条支付机构应当确定支付业务的收费项目和收费标准,应当在向公司登记机关申请变更登记前报中国人民银行同意:第二十七条支付机构的分公司不得以自己的名义开立备付金专用存款账户,

  依法给予行政处分;制订支付业务办法及客户权益保障措施,情节严重的,第三十条支付机构的实缴货币资本与客户备付金日均余额的比例,客户通过非银行结算账户进行支付的?

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